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董事會成員之多元化方針
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，本公司共有九席董事，其中四席為獨立董事；董事中2位董事為女性，佔目前董事比率為22.2%。成員專業背景涵蓋產業、會計師及律師等多方面專家組成，協助本公司多元化運作及營運發展。
董事會成員
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| 職稱 | 董事姓名 | 主要學歷 | 性別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 兼任本公司員工 | 多元化核心能力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41至50歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | 3年以下 | 財務金融 | 產業知識 | 生產製造 | 會計 | 法律 | 國際市場觀 | 經營管理 | |||||
| 董事長 | 張志中 | 十信高級商業職業學校 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||
| 董事 | 杜淑敏 | 國立政治大學EMBA | 女 | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 董事 | 郭明豐 | 新埔工專 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 董事 | 鍾志龍 | University of Southern Queensland EMBA | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 董事 | 邱國桐 | 新埔工專 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事 | 李志廣 | 國立政治大學經營管理碩士 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 獨立董事 | 詹朝輝 | 德明技術學院企業管理系 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 獨立董事 | 洪宗賢 | 英國杜倫大學國際貿易及商業法碩士 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事 | 萬心寧 | 國立政治大學經營管理碩士 | 女 | V | V | V | V | V |
董事進修情形
董事會評鑑執行情形
本公司於2022 年03 月25日董事會通過「董事會績效評估辦法」，依該辦法每年執行董事會及個別董事績效評估，並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並將依評估結果作為個別董事薪酬參考依據及未來提名續任之參考。
111年董事會績效評估結果於112年3月23日董事會報告
112年董事會績效評估結果於113年3月14日董事會報告
113年董事會績效評估及外部績效評估結果(每三年執行一次外部評估)。
本公司於 113 年12月25日委託外部機構「社團法人中華公司治理協會」針對112年11月01日至113年10月31日期間進行董事會績效評估，該機構委派4 位評估專家及小組成員，針對董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作、董事會之自律與精進等五大構面，檢視本公司董事會運作情形。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於 114年1月9日提出評估報告，本公司預計於114年初董事會報告。
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獨立董事與會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形